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彩票配光盘骗7000余人 被骗金额500余万元

山东高青破获系列电信网络诈骗案件

警方揭秘彩票配光盘如何骗到7000余人

法制网讯 记者 徐鹏 通讯员通 联孙巍 高文真 近日,淄博市高青县公安局成功破获利系列电信网络诈骗案。专案组民警奔赴三十余个地市调查取证,一举捣毁利用彩票书、光盘实施诈骗的徐某、张某伟两个犯罪团伙,成功抓获推广网页、制作网页、贩卖手机卡等犯罪嫌疑人十余人。案件受害人7000余人,被骗金额500余万元。

2016年10月26日,家住花沟镇的村民顾某向高青县公安局报警称,自己在网上办理信用卡被骗3万余元。群众利益无小事,办案民警针对涉案网站、银行卡、手机号码展开调查,于2017年1月5日,在重庆市将制作诈骗网站的张某楠抓获。以此顺线追查,牵出了更大的案情。由于案情重大,高青警方高度重视,迅速成立的专案组对案件展开了全面调查。

以张某楠为突破口,结合涉案信用卡的交易记录及银行取款机前的录像,民警很快于2017年3月5日,将嫌疑人徐某及同案犯湛某在武汉抓获。通过讯问才得知,徐某等人不仅进行信用卡诈骗,还兼做卖彩票书行使诈骗。

该诈骗团伙分工明确,他们请人制作网页或直接购买域名,向推广公司交纳推广费,由推广公司向各门户网站推广此网页。受害人浏览媒体网站发现广告网页打开后,彩票中奖秘籍的内容具有相当诱惑性,一旦花360元下了购买订单后,嫌疑人便联系寄存彩票书的公司,给其提供邮寄地址,由寄存公司到快递公司代办邮寄业务,根据订单留的联系方式发货给受害人,受害人签收后,嫌疑人用花高价购买实名认证的手机卡,用于同受害人进一步联系。他们有的冒充客服,有的冒充销售人员,有的冒充专家,让受害人再花高价钱买光盘里的中奖号码。诈骗成功后,犯罪嫌疑人指定受害人将现金汇到专门用于犯罪的银行卡中,由专业提现人员将现金取出。

通过审讯,徐某交代说张某楠仅仅是为其制作网页,而为自己推广网页的另有其人。2017年3月15日,警方将推广网站的珠海某广告公司的上官、胡某抓获。

抓获嫌疑人后,办案民警并没就此结案,而是进一步深挖扩线,研判出同徐某经常联系的“黑哥”有更深的背景,确定黑哥才是幕后的重要人物。办案民警并没急于求成,而是耐心等待时机,先后三下江南进行蹲守。11月7日,张某伟团伙成员全部来到作案窝点,办案民警果断收网,将张某伟等5人在其窝点内一举抓获,缴获大量作案手机卡、银行卡、剧本等涉案财物。

据张某伟交代,所谓光盘并不存在什么奥秘,给受害人的18位密码,每三个数代表6位双色球中的一个数字,光盘里不过是个小小的程序而已,中奖号码也是错误的。

当被警方问及实名制的手机卡哪里获得时,张某伟供述说是从北京宋某处购买,与徐某供述卖手机卡的是同一人。办案民警顺线继续追查,于2017年11月19日在北京某科技广场将为该两团伙提供实名认证手机卡的宋某抓获归案。据宋某交待,其先后多次销售给他人实名认证的手机卡,她所在的科技广场,卖实名认证手机卡的相当普遍,这此实名认证的手机卡,大多是从某大通讯公司下的合作营业厅售出的,仅2017年,宋某就以此非法获利10万余元。

当然张某伟犯罪团伙也像徐某那样得益于网络广告的推广,只有广告推广出去了,才有人来下订单购买彩票书从而为他们实施下一步诈骗铺好路,所骗的钱一多半也是支付广告推广费了。经查证,仅2017年7至9月份,张某伟就给某推广公司汇款190余万元。

11月20日,民警在深圳某公司将为张某伟进行网络广告推广的程某抓获。程某对自己的犯罪行为供认不讳,公司通过在某大门户网站推广链接为张某伟彩票书进行宣传,虽然给予某大门户网站的广告费价格不菲,自己所在的推广公司也获利不少。

截至目前,张某楠因诈骗罪已被判处三年有期徒刑,徐某、湛某已被移送起诉,上官、胡某已被已送检察机关提起公诉,张某伟犯罪团伙人员已被批准逮捕,宋某已被取保候审。

高青县公安局党委委员、刑侦大队长张雪峰告诉记者说,目前已经核实电信网络诈骗受害人10余人,诈骗金额500余万元,还有7000余名受害人等待核实。下一步,公安局将通过跨区域办案协作平台,对涉及三十余个省份的其余受害者进行核实取证,落实案件情况。专案组也将继续通过线索查找为犯罪团伙洗钱的团伙成员,还受害人一个公道。

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